Programas Conheça (KYs) e Monitoramento: duas frentes essenciais na prevenção à lavagem de dinheiro

Como as duas etapas se complementam em PLD-FTP

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Certificação CSA: a mais completa do mercado de PLD-FTP

Voltada a profissionais que atuam em PLD-FTP, a CSA atesta conhecimentos sólidos sobre a legislação, a regulamentação nacional e internacional e as melhores práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Comprove a sua qualificação, fortaleça o seu currículo e ganhe destaque no mercado de trabalho.

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O AML Due Diligence reúne informações reputacionais para apoiar a identificação e a avaliação de riscos relacionados a clientes, funcionários, fornecedores e parceiros de negócios. Com mais de 2 milhões de registros, cobertura de mídias tratadas, listas de sanções nacionais e internacionais e Lista PEP, a solução oferece subsídios para decisões mais criteriosas e para o fortalecimento das boas práticas de PLD-FTP.

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