Série PLD-FTP: Entidades Designadas como Organizações Terroristas - O Que Fazer?

Ao longo de três encontros, vamos abordar os impactos das recentes designações no sistema financeiro, além dos riscos sobre Due Diligence, Gestão de Terceiros, Governança e Programas de PLD-FTP, com medidas práticas para mitigação. Não perca!

23/06/2026 • 25/06/2026 • 30/06/2026 •

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Webinar 02

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Mitigação de Riscos na Cadeia de Negócios: KYC, KYP e Gestão de Terceiros

25/06/2026

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Webinar 03

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Engenharia de Controles Ajustes Práticos nos Programas de PLD-FTP

30/06/2026

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Webinar Realizado

Webinar 01

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Impactos Estratégicos e Operacionais das Designações no Sistema Financeiro

23/06/2026

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O AML Due Diligence agora também abriga organizações classificadas como terroristas pelo Departamento de Estado Americano. Essa designação amplia o risco para qualquer empresa que se relacione com elas, mesmo sem saber. Com mais de 2 milhões de registros reputacionais e atualização em tempo real, o Banco de Dados AML Due Diligence identifica esses vínculos antes que se tornem um problema de compliance.

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