Selo IPLD

Certifique a qualidade do seu Programa de PLD-FTP e fortaleça a confiança do mercado em sua empresa

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Boas práticas de PLD-FTP geram mais oportunidades de relacionamento e fortalecem sua reputação

Avaliação da conformidade do Programa de PLD-FTP por auditoria externa especializada

Maior reconhecimento e credibilidade junto ao mercado e aos reguladores

Aumento do grau de maturidade e eficiência do seu programa de PLD-FTP

Critérios de avaliação alinhados às leis e normas vigentes para cada setor

Conheça o Selo

O Selo IPLD certifica as boas práticas em PLD/FTP

da sua empresa

Inédito no mercado, o Selo IPLD certifica as boas práticas em PLD/FTP da sua empresa

O Selo IPLD é concedido após uma rigorosa auditoria externa que verifica a conformidade da sua empresa com as leis e normas vigentes, contribuindo assim para a implementação de boas práticas de PLD-FTP

A obtenção do Selo está condicionada ao resultado da auditoria, que avalia diversos aspectos do Programa de PLD-FTP, incluindo:

● Existência de política, norma e procedimentos

● Identificação e qualificação de clientes, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços terceirizados

● Análise de riscos reputacionais

● Classificação de clientes por grau de risco

● Elaboração de avaliação interna de risco

● Monitoramento e detecção e comunicação de operações suspeitas

● Avaliação de efetividade do programa

● Capacitação e treinamento contínuo da equipe, entre outros itens relevantes

Desejo conhecer o Selo

O Selo IPLD é voltado para setores sujeitos à Lei nº 9.613/98.

Saber mais sobre o Selo

Veja o artigo

Selo IPLD certifica as boas práticas de PLD-FTP, reforçando as recomendações dos principais reguladores

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O Selo IPLD eleva sua empresa a um novo patamar de controle e excelência

Valide a qualidade do seu programa de PLD-FTP perante o mercado e os reguladores

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Sobre a empresa

Fundado em 2017, o IPLD promove a aproximação e cooperação entre os setores público e privado interessados na Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Integridade e ESG. Fomenta o conhecimento em PLD-FTP, Integridade e ESG, reunindo autoridades e especialistas na produção e divulgação de conteúdo, na capacitação e certificação de profissionais, sendo responsável pela Certificação CSA, a mais completa do mercado brasileiro para profissionais de PLD-FTP.