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Avaliação Interna de Risco e Avaliação de Efetividade: Você já está preparado para ser auditado pelo Bacen?

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Estruturação do Programa de PLD-FTP com Foco em Avaliação de Efetividade

Desenvolvemos e estruturamos Programas de PLD-FTP com abordagem Técnica, Aderência Regulatória e Foco em Efetividade — garantindo não apenas a formalização dos controles, mas a demonstração concreta de que funcionam na prática.

◉ Diagnóstico e Estruturação de Riscos

Realização da Avaliação Interna de Risco, criação da Matriz de Risco de PLD/FTP e implantação da Abordagem Baseada em Risco (ABR), com calibragem conforme o apetite da instituição e identificação das vulnerabilidades em produtos e serviços.

◉ Políticas, Procedimentos e Monitoramento

Elaboração e atualização de políticas dedicadas, criação de procedimentos para mitigação de riscos, definição de fluxos de monitoramento e reporte ao COAF, além da implementação de ferramentas e bases de dados de KYC, KYP, KYS e KYE.

◉ Operacionalização e Avaliação de Efetividade

Consultoria na execução dos procedimentos de MSAC, aplicação de KYC/KYP/KYS/KYE, realização de Avaliação de Efetividade dos Controles e Gap Analysis periódica, assegurando aderência regulatória e melhoria contínua.

◉ Capacitação e Sustentação do Programa

Capacitação contínua das equipes, alinhada às exigências do Bacen e às melhores Práticas Internacionais, fortalecendo a cultura de compliance e garantindo a Sustentabilidade do Programa.

SAIBA MAIS