Avaliações Mútuas do GAFI: impacto nas instituições financeiras

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Como é o processo de avaliação do GAFI

Os impactos da avaliação para os países

Lições aprendidas na última Avaliação Mútua

Baixe o e-book e conheça os detalhes do processo de Avaliações Mútuas do GAFI!

O GAFI classifica os países com base em critérios de conformidade técnica e efetividade.

A classificação dos países pode ter consequências para todo o sistema financeiro, dificultando o acesso das empresas a investimentos interncionais.

Os relatórios emitidos a partir dos processos de avaliação do GAFI são o guia para os países aprimorarem seus mecanismos de PLD-FTP.

Os órgãos reguladores são os responsáveis por adotar medidas para aprimorar os controles, a partir dos resultados da avaliação.