5 ações dos Programas "Conheça"
para evitar ciberataques
5 ações dos Programas “Conheça” para evitar ciberataques
Fortaleça os Programas “Conheça” (KYC, KYE, KYS e KYP) para mitigar os Riscos e assegurar a continuidade dos negócios, integrando as ações de PLD-FTD, Compliance, Governança e Segurança da Informação.
Fortaleça os Programas “Conheça” (KYC, KYE, KYS e KYP) para mitigar os Riscos e assegurar a continuidade dos negócios, integrando as ações de PLD-FTD, Compliance, Governança e Segurança da Informação.
Blinde informações críticas para frustrar ataques de hackers
Preencha o formulário e confira insights valiosos para aprimorar os Programas “Conheça”, ajudando a prevenir os ciberataques que trariam prejuízos significativos.
Blinde informações críticas para frustrar ataques de hackers
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Como os Programas “Conheça” ajudam a proteger os negócios?
Conhecer as partes envolvidas nas relações corporativas, sejam clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros e outros, é essencial para evitar a associação com atividades antiéticas e ilícitas, como as fraudes e a lavagem de dinheiro.
KYC (Know Your Customer)
Análise e monitoramento dos clientes e transações para acompanhar as mudanças de comportamento e perfil.
KYE (Know Your Employee)
Avaliação do histórico e da reputação profissional dos colaboradores, sobretudo nos cargos estratégicos.
KYS (Know Your Supplier)
Contratação de fornecedores idôneos, que atuam em conformidade com as normas e boas práticas do mercado.
KYP (Know Your Partner)
Identificação prévia dos Riscos Reputacionais e Legais vinculados às empresas parceiras e seus sócios e administradores.
Capacitação e certificação para fortalecer a cultura de PLD-FTP
O Instituto de Integridade, ESG e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo tem como propósito fomentar ambientes mais éticos, transparentes e alinhados às boas práticas globais.
Capacitação e certificação para fortalecer a cultura de PLD-FTP
Explore oportunidades e movimente negócios com o IPLD
“Eu acredito ser fundamental que as instituições financeiras entendam a necessidade de investir em recursos tecnológicos para as áreas de prevenção a crimes financeiros em uma escala proporcional ao que aplicam para suas áreas de negócios.
A velocidade com que as inovações nos produtos e serviços têm surgido e escalado não permite que haja um descompasso entre o crescimento do volume de clientes e transações e a capacidade das áreas de defesa em aplicar processos eficientes e cumprir suas obrigações regulatórias.”
Fabrício Lima
LÍDER DE PLD DO NUBANK
Instituto de Integridade, ESG e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro , ao Financiamento do Terrorismo, ESG, Integridade e Compliance
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WhatsApp e telefone:
+55 (11) 9 4205-9699
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E-mail: congresso@ipld.com.br
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Rua Carlos Villalva, 118 - 7º andar
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Vila Guarani - São Paulo - SP
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