Bets e as Apostas no Brasil: O Caminho Obrigatório da Conformidade

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03 de Fevereiro

10h às 11h30

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Estruturação de Programa de PLD-FTP para Bets

◉ Avaliação Interna e Matriz de Risco de PLD-FTP para identificação das vulnerabilidades dos produtos e serviços de Operadoras de Bets;

◉ Elaboração e atualização de Políticas e Procedimentos de Mitigação, alinhados ao apetite ao risco e à Abordagem Baseada em Risco (ABR);

◉ Definição de Fluxos de Monitoramento, reporte ao COAF e implementação de ferramentas de KYC, KYP e KYE para Operadora de Bets;

◉ Apoio Operacional em MSAC, execução de KYC/KYP/KYE, Avaliação de Efetividade, Gap Analysis periódica e capacitação contínua das equipes, conforme exigências do Bacen e melhores práticas internacionais.

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◉ Elaboração e atualização de Políticas e Procedimentos de Mitigação, alinhados ao apetite ao risco e à Abordagem Baseada em Risco (ABR);

◉ Definição de Fluxos de Monitoramento, reporte ao COAF e implementação de ferramentas de KYC, KYP e KYE para Operadora de Bets;

◉ Apoio operacional em MSAC, execução de KYC/KYP/KYE, Avaliação de Efetividade, Gap Analysis periódica e capacitação contínua das equipes, conforme exigências do Bacen e melhores práticas internacionais.

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